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歐盟調查“黃金簽證”安全風險 投資移民通道或收緊

來源:中投投資咨詢網 2018-10-12 16:35中國投資咨詢網 A-A+

  對于部分歐盟國家而言,“販賣”當地永久居留權或護照給非歐盟國家居民,是一筆利潤豐厚的業務,然這在歐盟內部已經引發了越來越大的爭議。

  2018年以來,由于擔心腐敗和犯罪將通過這類簽證政策在歐洲激增,歐洲議會對“黃金簽證”政策進行了多次辯論。當地時間10月10日,歐洲議會中的德國聯盟黨主席卡斯帕里(DanielCaspary)強硬表態,呼吁應立即禁止所有歐盟護照買賣項目。

  在歐盟委員會方面,在收到有關“黃金簽證”可能危及歐盟安全的投訴之后,歐盟委員會也對此展開調查,預計將于11月公布相關報告。

  希臘投資移民門檻最低

  以個人投資形式換取永久居留權(或護照)的“黃金簽證”項目最早始于上個世紀80年代的加拿大和加勒比海國家。歐洲國家在經歷了金融危機和歐債危機之后,為了刺激經濟和房地產市場,也相繼推出了投資換居留項目。

  據德國媒體報道,“販賣”簽證或護照現狀在歐盟十分普遍,奧地利、塞浦路斯、盧森堡、馬耳他、希臘、立陶宛、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、英國、保加利亞、荷蘭和法國都有類似的“黃金簽證”項目,即俗稱的投資移民。其中塞浦路斯、馬耳他、保加利亞和奧地利甚至直接“賣”護照。

  歐盟發放“黃金簽證”數量最多的國家是西班牙,據西班牙媒體報道,截至2017年底拿到“黃金簽證”的總人數已達41094人(含家屬)。緊隨其后的是匈牙利(項目已停止)、拉脫維亞、葡萄牙和英國,發放簽證總數都超過了10000個。

  不過,各國的投資移民項目價格差異較大。其中門檻最低的當屬希臘,任何非歐盟國家公民在希臘投資25萬歐元的房產即可讓一家三代(父母、配偶及未滿21歲的孩子)獲得在希臘的永久居留權。由于希臘同時也是申根國家成員,這意味著移民成功者可以免簽進入其它申根國家。奧地利則門檻最高,想要“購買”該國護照,需要(投資)1000萬歐元。

  歐盟方面有數據顯示,在過去10年中,數百億歐元資金通過這個渠道流入歐洲,對于馬耳他、拉脫維亞和塞浦路斯這些小型經濟體而言,這些收入十分可觀。

  以人口僅為47萬的馬耳他為例,據了解,自2014年推出投資換護照項目以來,已有超過1000名外國人借此加入馬耳他國籍。馬耳他的護照并不便宜,投資者需在當地購買35萬歐元以上的房產,并投資15萬歐元金融項目,同時還要捐贈65萬歐元。盡管如此,申請投資移民馬耳他的人數仍在不斷增長。

  歐盟或將擴大反洗錢法適用范圍

  歐洲議會中綠黨的經濟、金融政策發言人吉戈爾德(SvenGiegold)10日在媒體上表示,護照交易是上一輪全球經濟危機帶來的結果,在金融體系崩潰之后,塞浦路斯和希臘等國都在尋找可以帶來穩定投資和收入的產品,隨即發現可以出售歐盟居留權。吉戈爾德說:“歐盟護照和簽證不是商品”。

  卡斯帕里(DanielCaspary)則明確表示,應該禁止所有歐盟護照交易項目。他認為,這些項目由于對投資者的資金來源審查不嚴,存在許多漏洞可以被洗錢、犯罪和逃稅的人利用,給歐盟安全帶來了隱患。

  卡斯帕里表示,如果投資者真心來歐洲投資,他們將在當地享受到和其他歐盟公民一樣的待遇。投資者如果想要入籍,并無必要直接購買護照,完全可以通過正常渠道獲得歐盟身份。他認為,許多投資者并不關心為當地創造就業機會,而只是為了洗錢或進行有組織犯罪。

  不過,歐盟想對“黃金簽證”加強監管也非易事,授予公民身份純粹是國家事務,歐盟無權直接干涉。

  對此,卡斯帕里認為,歐盟可以采用的方法是加大反洗錢法的范圍,把目前適用于銀行、博彩業的反洗錢規定推廣到與投資移民相關行業之中。只要對資金來源做出嚴格地審核,問題就可以被消除。

  事實上,歐盟委員會長期以來一直在尋找管理成員國發放簽證和護照的方法。

  歐盟司法事務專員尤羅瓦(VeraJourova)近期曾表示:“歐盟委員會對護照交易的發展態勢深表憂慮。”她表示,鑒于事態的嚴重性,歐盟最早將在今秋制定、發布相關的限制條例。限制條例可能包括對投資者個人及資金進行詳盡的背景調查,同時交換被拒絕申請人的信息,并對不遵守規則的成員國實施制裁。

  尤羅瓦說:“我們不想讓‘特洛伊木馬’潛入歐盟,相關國家應立即采取措施,避免犯罪分子獲得身份,從而對歐盟安全構成威脅,助長洗錢行為。”她說,歐盟不應成為犯罪、腐敗分子或黑錢的藏身之地。

關鍵詞:歐盟 黃金簽證
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